
公告日期:2021-12-17
公告编号:2021-018
证券代码:838903 证券简称:粱江通信 主办券商:申万宏源承销保荐
上海粱江通信系统股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事会换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第九次会议于 2021 年12 月 17 日审议并通过:
提名宋树成先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份30,902,170 股,占公司股本的 77.8080%,不是失信联合惩戒对象。
提名吕子英女士为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名邹双喜先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名吕洪玉女士为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,641,562 股,占公司股本的 4.1333%,不是失信联合惩戒对象。
提名朱松林先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)非职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第九次会议于 2021 年
公告编号:2021-018
12 月 17 日审议并通过:
提名林毅女士为公司监事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名鲁风舞女士为公司监事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 12 月 17 日审议并通过:
任命赵燕女士为公司职工代表监事,任职期限 3 年,自 2021 年 12 月 17 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届是根据《公司法》、《公司章程》规定的正常换届,不会对公司生产与经营产生不利影响。
三、备查文件
(一)经与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第九次会议决议》;
(二)经与会监事签字并加盖公章的公司《第四届监事会第九次会议决议》;
公告编号:2021-018
(三)《公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。
上海粱江通信系统股份有限公司董事、
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