公告日期：2022-01-07

公告编号：2022-001

证券代码：838903 证券简称：粱江通信 主办券商：申万宏源承销保荐
上海粱江通信系统股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 7 日

2.会议召开地点：上海粱江通信系统股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长宋树成
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数39,707,864 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2022-001

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会成员换届选举的议案》
1.议案内容：

公司已于 2021 年 12 月 17 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
上刊登了本次股东大会的通知公告（2021-019），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 39,707,864 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会成员换届选举的议案》
1.议案内容：

公司已于 2021 年 12 月 17 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
上刊登了本次股东大会的通知公告（2021-019），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 39,707,864 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2022-001

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

宋树成 董事 任职 2022 年 1 月 2022年第一次临 审议通过
7 日 时股东大会

吕子英 董事 任职 2022 年 1 月 2022年第一次临 审议通过
7 日 时股东大会

邹双喜 董事 任职 2022 年 1 月 2022年第一次临 审议通过
7 日 时股东大会

吕洪玉 董事 任职 2022 年 1 月 2022年第一次临 审议通过
7 日 时股东大会

朱松林 董事 任职 2022 年 1 月 2022年第一次临 审议通过
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