公告日期：2022-06-28

公告编号：2022-015

证券代码：838903 证券简称：粱江通信 主办券商：申万宏源承销保荐
上海粱江通信系统股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

《章程》第一百七十八条原为： 公司在遵守信息披露规则的前提
公司在遵守信息披露规则的前提 下，可以建立与投资者的重大事项沟通下，可以建立与投资者的重大事项沟通 机制，在制定涉及股东权益的重大方案机制，在制定涉及股东权益的重大方案 时，通过多种方式多层次地与投资者进时，通过多种方式多层次地与投资者进 行充分沟通和协商。公司采取的沟通方行充分沟通和协商。公司采取的沟通方 式应尽可能便捷、有效，便于投资者参式应尽可能便捷、有效，便于投资者参 与。

与。 若公司申请股票在全国中小企业股份
转让系统终止挂牌的，应设置与终止挂
牌事项相关的投资者保护机制。其中，
公司主动终止挂牌的，控股股东、实际
控制人应当制定合理的投资者保护措
施，通过提供现金选择权、回购安排等
方式为其他股东的权益提供保护；公司

公告编号：2022-015

被强制终止挂牌的，控股股东、实际控
制人应该与其他股东主动、积极协商解
决方案，可以通过设立专门基金等方式
对投资者损失进行合理的补偿。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条，挂牌公司应当在章程中设立终止挂牌过程中投资者保护条款，拟对《公司章程》相关条款进行修订，完善相关条款。

三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第五届董事第二次会议决议》；

上海粱江通信系统股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 28 日

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