公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-023

证券代码：838906 证券简称：天健股份 主办券商：国融证券
云南天行健营销服务股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：云南省昆明市盘龙区穿金路 686 号碧澄心屿 A 栋 3 单元
701 室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以通讯方式发出
5.会议主持人：张盖群先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-023

按照《公司章程》规定，结合公司实际经营发展情况，公司编制了《2023年半年度报告》提交董事会审议。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《云南天行健营销服务股份有限公司 2023年半年度报告》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2023-023

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于补充确认关联方资金占用及整改方案的公告》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认关联方资金占用及整改方案的公告》（公告编号：2023-027）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司关联董事张盖群、张文琪回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认的《云南天行健营销服务股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

云南天行健营销服务股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 30 日

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