公告日期：2024-05-09

云南天行健营销服务股份有限公司

收购报告书

非上市公众公司名称：云南天行健营销服务股份有限公司
股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统
股票简称：天健股份
股票代码：838906
收 购 人：安徽顺云智能科技有限公司
注册/通讯地址：安徽省芜湖市鸠江区安徽芜湖鸠江经济开发区联东 U 谷鸠江区
高端智能装备产业园第 1 号地 1 期 3#号楼 1-3 层

二〇二四年五月

收购人声明

一、本报告书系收购人依据《公司法》《证券法》《非上市公众公司收购 管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号—权益变动报告 书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关 规定编写。

二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在云南天行 健营销服务股份有限公司拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书 披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在云南天行健营销服务股份 有限公司拥有权益。

三、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。收购人承诺本报告 书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。

四、本次收购是根据本报告书所载明资料进行的。除本收购人和所聘请的 专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和 对本报告书做出任何解释或者说明。

五、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人 章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

目录

释义...... 4
第一节 收购人介绍...... 5

一、收购人基本情况...... 5

二、收购人及其实际控制人所控制的核心企业和核心业务情况...... 6
三、收购人及其董事、监事、高级管理人员在最近两年所受处罚及涉及诉讼、
仲裁情况...... 7

四、收购人诚信情况...... 8

五、收购人主体资格情况...... 8

六、收购人的财务资料...... 8

七、收购人与公众公司的关联关系...... 11
第二节 本次收购基本情况......12

一、本次收购的方式...... 12

二、收购人本次收购前后权益变动情况...... 12

三、《股份转让协议》主要内容...... 13

四、本次收购的资金总额、资金来源及支付方式...... 13
五、收购人及关联方在收购事实发生之日前六个月买卖被收购公司股票的情

况...... 16
六、收购人及关联方在报告日前二十四个月内与被收购公司的交易情况. 16

七、本次收购的批准及履行的相关程序...... 16

八、本次收购股份的性质...... 16

九、收购人股份限售安排...... 17

十、本次收购的收购过渡期...... 17
第三节 本次收购目的及后续计划......18

一、本次收购目的...... 18

二、本次收购的后续计划...... 18
第四节 对公众公司的影响分析......20

一、本次收购对公众公司控制权的影响...... 20

二、本次收购对公众公司其他股东权益的影响...... 20

三、本次收购对公众公司治理结构的影响...... 20

四、本次收购对公众公司独立性的影响...... 20

五、本次收购对公众公司同业竞争及关联交易的影响...... 22
第五节 公开承诺事项及约束措施......24

一、收购人关于本次收购所作出的公开承诺及声明事项...... 24

二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施...... 25
第六节 其他重要事项......27
第七节 相关中介机构......28

一、相关中介基本情况...... 28
二、各专业机构与收购人、被收购人以及本次收购行为之间的关联关系. 28
第八节 备查文件...... 32

一、备查文件目录...... 32

二、查阅地点...... 32

释义

本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有以……
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