公告日期:2024-05-24
证券代码:838906 证券简称:天健股份 主办券商:国融证券
云南天行健营销服务股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 23 日
2.会议召开地点:云南省昆明市盘龙区穿金路 686 号碧澄心屿 A-3-701 公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张盖群先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数36,397,100 股,占公司有表决权股份总数的 99.9981%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
4. 其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,由董事长代表董事会汇报了 2023 年董事会工作情况,并对公司 2024 年度董事会工作做规划。2.议案表决结果:
普通股同意股数 36,397,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,由监事会主席代表监事会对 2023 年度工作情况进行了回顾总结,做出了《2024 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 36,397,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>议案》
1.议案内容:
2023 年度公司财务审计报告经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见计报告,根据经审计的财务报告编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 36,397,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>议案》
1.议案内容:
公司通过对 2023 年度经营情况和财务状况及未来市场环境分析后,合理预计《公司 2024 年度财务预算报告》,提出了 2024 年度营业收入、营业成本、净利润等主要预算数据和经营目标。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 36,397,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司<2023 年度利润分配方案>议案》
1.议案内容:
为保障公司稳健可持续发展、平稳运营,从全体股东利益的长远考虑,因此,公司董事会提出的 2023 年度权益分派预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 36,397,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交……
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