公告日期：2020-08-28

公告编号：2020-049

证券代码：838907 证券简称：利仁科技 主办券商：华创证券
北京利仁科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 8 月 27 日

2. 会议召开地点：北京利仁科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 17 日以书面方
式发出
5. 会议主持人：杜恩典
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

公告编号：2020-049

（一） 审议通过《关于北京利仁科技股份有限公司 2020 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《北京利仁科技股份有限公司 2020 年半年度报告》。

具体议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见编号为 2020-050《利仁科技：2020 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案无须回避。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京利仁科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

北京利仁科技股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 28 日

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