公告日期：2020-10-15

公告编号：2020-054

证券代码：838907 证券简称：利仁科技 主办券商：华创证券

北京利仁科技股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 10 月 30 日 10：00

公告编号：2020-054

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838907 利仁科技 2020 年 10 月
26 日

2. 本公司董事及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

北京利仁科技股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于公司 2020 年半年度利润分配方案的议案》

结合公司当前实际经营、股本状况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对股东的合理回报，根据法律法规及《公司章程》中的相关
规定，根据公司 2020 年 6 月 30 日的《财务报表》（未经审计）所反
映的盈利情况，截至 2020 年 6 月 30 日，公司可供股东分配利润为
【48,110,239.24】元。公司拟以截至 2020 年 6 月 30 日公司总股本

公告编号：2020-054

51,660,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利【4.00】元（含税），共计派发现金红利【20,664,000.00】元。(实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司计算结果为准)。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示委托人的身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续。由法定代表人代表法人股东出席会议的，须持营业执照复印件（盖公章），法定代表人证明书、本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，须持营业执照复印件（盖公章）、加盖法人公章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、本人身份证办理登记手续。

（二） 登记时间：2020 年 10 月 30 日

（三） 登记地点：北京利仁科技股份有限公司会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：李伟

公告编号：2020-054

电话：13366715886

邮箱：wei.l@l-ren.com.cn

会议费用：本次股东大会会期半天,出席会议的股东及代表人或
代理人的食宿、交通费用自理。
五、 备查文件目录
《北京利仁科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

北京利仁科技股份有限公司
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