公告日期：2020-10-23

公告编号：2020-056

证券代码：838907 证券简称：利仁科技 主办券商：华创证券
北京利仁科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 10 月 21 日

2. 会议召开地点：北京利仁科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 10 日以书面送
达的方式发出。
5. 会议主持人：杜恩典
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2020-056

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于追认关联方资金占用暨关联交易的议案》
1.议案内容：

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认关联方资金占用暨关联交易的公告》（公告编号：2020-057）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案无须回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于补充确认公司关联方资金占用及整改情况的议案》
1.议案内容：

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认公司关联方资金占用及整改情况的公告》（公告编号：2020-058）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案无须回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具<北京利仁科股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金

公告编号：2020-056

占用情况专项审计说明>的议案》
1.议案内容：

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京利仁科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2020-061）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案无须回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2020-059）、《中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京利仁科股份有限公司会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2020-062）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案无须回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于更正以前年度报告及其摘要的议案》

公告编号：2020-056

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，经谨慎审查公司以前年度的披露内容，公司拟对2016-2019 年的年度报告及其摘要进行更正。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案无须回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京利仁科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

北京利仁科技股份有限公司
监事会
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