公告日期：2020-10-30

公告编号：2020-090

证券代码：838907 证券简称：利仁科技 主办券商：华创证券

北京利仁科技股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 10 月 30 日

2.会议召开地点：北京利仁科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长宋老亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 51,660,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

出席和授权出席本次股东大会的优先股股东（不含恢复表决权的

公告编号：2020-090

优先股）共 0 人，持有表决权的优先股股份总数 0 股，占公司有表决权优先股股份总数 0.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2020 年半年度利润分配的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转
让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《利仁科技：2020年半年度权益分派预案的公告》（2020-053）。

2.议案表决结果：

同意股数 51,660,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

议案无需回避。
三、 备查文件目录
《北京利仁科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

公告编号：2020-090

北京利仁科技股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 30 日

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