公告日期：2020-11-10

证券代码：838907 证券简称：利仁科技 主办券商：华创证券

北京利仁科技股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 9 日

2.会议召开地点：北京利仁科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长宋老亮

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 51,660,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

出席和授权出席本次股东大会的优先股股东（不含恢复表决权的优先股）共 0 人，持有表决权的优先股股份总数 0 股，占公司有表决

权优先股股份总数 0.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于追认关联方资金占用暨关联交易的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认关联方资金占用暨关联交易的公告》（公告编号：2020-057）。

2.议案表决结果：

同意股数 51,660,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

因目前公司全体股东均为本议案的关联股东,根据北京利仁科技股份有限公司《公司章程》及《关联交易管理制度》,公司全体股东均参与此次关联交易事项审议,且有权投票表决。

（二） 审议通过《关于补充确认公司关联方资金占用及整改情况的议

案》

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认公司关联方资金占用及整改情况的公告》（公告编号：2020-058）。

2.议案表决结果：

同意股数 51,660,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

议案无需回避。

（三） 审议通过《关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出

具<北京利仁科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方

资金占用情况专项审计说明>的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京利仁科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2020-061）。

2.议案表决结果：

同意股数 51,660,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

议案无需回避。

（四） 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2020-059）、《中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京利仁科技股份有限公司会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2020-062）。

2.议案表决结果：

同意股数 51,660,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况……
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