
公告日期:2020-11-10
证券代码:838907 证券简称:利仁科技 主办券商:华创证券
北京利仁科技股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 11 月 9 日
2.会议召开地点:北京利仁科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长宋老亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 51,660,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
出席和授权出席本次股东大会的优先股股东(不含恢复表决权的优先股)共 0 人,持有表决权的优先股股份总数 0 股,占公司有表决
权优先股股份总数 0.00%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于追认关联方资金占用暨关联交易的议案》
1.议案内容:
议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于追认关联方资金占用暨关联交易的公告》(公告编号:2020-057)。
2.议案表决结果:
同意股数 51,660,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
因目前公司全体股东均为本议案的关联股东,根据北京利仁科技股份有限公司《公司章程》及《关联交易管理制度》,公司全体股东均参与此次关联交易事项审议,且有权投票表决。
(二) 审议通过《关于补充确认公司关联方资金占用及整改情况的议
案》
议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于补充确认公司关联方资金占用及整改情况的公告》(公告编号:2020-058)。
2.议案表决结果:
同意股数 51,660,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
议案无需回避。
(三) 审议通过《关于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出
具<北京利仁科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方
资金占用情况专项审计说明>的议案》
1.议案内容:
议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)关于北京利仁科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》(公告编号:2020-061)。
2.议案表决结果:
同意股数 51,660,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
议案无需回避。
(四) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容:
议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于前期会计差错更正的公告》(公告编号:2020-059)、《中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)关于北京利仁科技股份有限公司会计差错更正专项说明的鉴证报告》(公告编号:2020-062)。
2.议案表决结果:
同意股数 51,660,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。