公告日期：2021-05-26

证券代码：838908 证券简称：隶源基 主办券商：国融证券
隶源基首饰（深圳）股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及网络
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈晋榕先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数73,963,000 股，占公司有表决权股份总数的 50.4333%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 1 人，董事陈南忠、廖永寿、李美如、刘福亮因在外地缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事何江云、陈宗荣因在外地缺席；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；
无其他列席高管
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长汇报董事会工作。
2.议案表决结果：

同意股数 73,963,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报 2020 年监事会工作。2.议案表决结果：

同意股数 73,963,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《关于 2020 年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
具 体 内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
http://www.neeq.com.cn 发布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 73,963,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据公司实际情况编制了 2020 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 73,963,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据公司实际情况编制了 2021 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 73,963,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（六）审议通过《预计公司 2021 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露
平 台 http://www.neeq.com.cn 发布的《关于预计公司 2021 年度日常性关联
交易的公告》（公告编号：2021-006）。
2.议案表决结果：

同意股数 73,963,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
鉴于出席本次股东大会的全体股东与本议案均存在关联关系，若本次股东大会的全体股东均回避表决，则无法形成有效决议。故出席本次股东大会的全体股东一致同意本议案不予以回……
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