公告日期：2020-08-26

公告编号：2020-040

证券代码：838908 证券简称：隶源基 主办券商：国融证券
隶源基首饰（深圳）股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 14 日以书面和通讯方式发
出
5. 会议主持人：董事长陈晋榕先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《隶源基首饰（深圳）股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事刘福亮、李美如因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事陈南忠因个人原因缺席，委托董事陈晋榕代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2020 年半年度报告》议案

公告编号：2020-040

1.议案内容：

详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
http://www.neeq.com.cn 发布的《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-035）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《隶源基首饰（深圳）股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
（二）《隶源基首饰（深圳）股份有限公司 2020 年半年度报告》。

隶源基首饰（深圳）股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 26 日

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