
公告日期:2024-04-11
公告编号:2024-022
证券代码:838909 证券简称:北京中科 主办券商:首创证券
北京中科创新园技术股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 10 日
2.会议召开地点:北京市海淀区闵庄路 3 号玉泉慧谷 7 号楼一楼 108 室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王开力
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数69,900,000 股,占公司有表决权股份总数的 88.59%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
公告编号:2024-022
(一)审议通过《关于提名丁辉为公司董事》议案
1.议案内容:
王开力先生因个人年龄原因,申请辞去公司董事职务,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。
为保证公司董事会工作正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及相关行政法规,提名丁辉先生为公司第三届董事会董事候选人,由董事会进行资格审查并通过后提交股东大会表决,任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 69,900,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
无
(二)审议通过《关于提名丁道青为公司董事》议案
1.议案内容:
贾会勇先生因个人原因,申请辞去公司董事职务,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。
为保证公司董事会工作正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及相关行政法规,提名丁道青先生为公司第三届董事会董事候选人,由董事会进行资格审查并通过后提交股东大会表决,任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 69,900,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
无
公告编号:2024-022
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
王开力 董事 离职 2024 年 4 月 2024 年第二次临 审议通过
10 日 时股东大会
丁辉 董事 任职 2024 年 4 月 2024 年第二次临 审议通过
10 日 时股东大会
贾会勇 董事 离职 2024 年 4 月 2024 年第二次临 审议通过
10 日 时股东大会
丁道青 董事 任职 2024 年 4……
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