公告日期：2024-04-11

公告编号：2024-022

证券代码：838909 证券简称：北京中科 主办券商：首创证券
北京中科创新园技术股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：北京市海淀区闵庄路 3 号玉泉慧谷 7 号楼一楼 108 室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王开力
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数69,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.59%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2024-022

（一）审议通过《关于提名丁辉为公司董事》议案
1.议案内容：

王开力先生因个人年龄原因，申请辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及相关行政法规，提名丁辉先生为公司第三届董事会董事候选人，由董事会进行资格审查并通过后提交股东大会表决，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

无
（二）审议通过《关于提名丁道青为公司董事》议案
1.议案内容：

贾会勇先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及相关行政法规，提名丁道青先生为公司第三届董事会董事候选人，由董事会进行资格审查并通过后提交股东大会表决，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

无

公告编号：2024-022

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王开力 董事 离职 2024 年 4 月 2024 年第二次临 审议通过
10 日 时股东大会

丁辉 董事 任职 2024 年 4 月 2024 年第二次临 审议通过
10 日 时股东大会

贾会勇 董事 离职 2024 年 4 月 2024 年第二次临 审议通过
10 日 时股东大会

丁道青 董事 任职 2024 年 4……
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