公告日期：2022-09-20

公告编号：2022-040

证券代码：838910 证券简称：辽联信息 主办券商：开源证券
辽联（辽宁）信息技术股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：曹玉学

6.会议列席人员：公司监事会成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司经营范围并修订公司章程的议案》
1.议案内容：

由于公司经营发展需要，拟对公司经营范围进行修订，详见公司 2022 年 9
月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《辽联（辽宁）信息技术股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》，（公告编号：2022-041）。

公告编号：2022-040

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会的》议案
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 10 月 10 日召开 2022 年第五次临时股东大会，具体详
见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的 《2022 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-042）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认并加盖公司印章的《辽联（辽宁）信息技术股份有限公 司第三届董事会第六次会议决议》。

辽联（辽宁）信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 20 日

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