公告日期：2024-02-26

公告编号：2024-005

证券代码：838910 证券简称：辽联信息 主办券商：开源证券

辽联（辽宁）信息技术股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：曹玉学

6.会议列席人员：：公司监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司经营范围并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

由于公司经营发展需要，拟对公司经营范围进行修订，详见公司 2024 年 2

月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《辽联（辽宁）信息技术股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公

公告编号：2024-005

告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司迁址并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

由于公司发展的需要，公司拟由现住址“辽宁省辽阳市白塔区民主路 86 号4 楼”搬迁至“江苏省无锡市锡山区安镇街道新华路西和祥路北创恒大厦 12 楼

1201”。详见公司 2024 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上披露的《辽联（辽宁）信息技术股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟变更公司全称并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

由于公司发展的需要，公司全称拟由“辽联（辽宁）信息技术股份有限公司”

改为“辽联（江苏）信息技术股份有限公司”。详见公司 2024 年 2 月 26 日在全

国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《辽联（辽宁）信息技术股份有限公司关于拟变更公司全称的公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-005

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2024 年第三次临时股东大会。详见公司于 2024 年 2 月 26 日在全

国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《辽联（辽宁）信息技术股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情……
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