公告日期：2024-07-30

公告编号：2024-023

证券代码：838910 证券简称：辽联信息 主办券商：开源证券
辽联（江苏）信息技术股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 15 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-023

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838910 辽联信息 2024 年 8 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《辽联（江苏）信息技术股份有限公司为辽宁联众科技开发集团有限公司向中国银行辽阳分行申请银行贷款提供担保的议案》

根据经营发展需要，公司为股东辽宁联众科技开发集团有限公司向中国银 行辽阳分行申请银行贷款提供担保，担保金额不超过 800 万元人民币。

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《辽联（江苏）信息技术股份有限公司提供担保暨 关联交易的公告》（公告编号：2024-022）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为辽宁联众科技开发集团有限公司、曹玉学、顾晓红、辽阳辽联金穗股权管理中心（有限合伙）、辽阳辽联电商股权管理中心 （有限合伙）、辽阳辽联数码广场股权管理中心（有限合伙）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法 人 授

权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

公告编号：2024-023

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理 登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行，但不受理电话登记

（二）登记时间：2024 年 8 月 15 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系地址：辽阳市白塔区民主路 86 号 4 楼公司会议室； 2、联系电话：0419-2294001； 3、传真：0419-2294001； 4、联系人：郝鹍。
（二）会议费用：会议费用：与会股东所有食宿及交通费自理。
五、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司印章的《辽联（江苏）信息技术股份有限 公司第三届董事会第十八会议决议》。

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