公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-029

证券代码：838911 证券简称：木兰股份 主办券商：九州证券
武汉木兰草原旅游发展股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十条 股东提出查阅前条所述有 第三十条 股东提出查阅前条所述有
关文件、信息或者索取资料的，应当向 关文件、信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类 公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实 以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。 股东身份后按照股东的要求予以提供。公司应建立与股东畅通有效的沟通渠 公司应建立与股东畅通有效的沟通渠道，保障股东对公司重大事项的知情 道，保障股东对公司重大事项的知情权、参与决策和监督等权利。公司申请 权、参与决策和监督等权利。公司申请股票终止挂牌或被强制终止挂牌的，应 股票终止挂牌或被强制终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议 当充分考虑股东的合法权益，并对异议
股东作出合理安排。 股东作出合理安排。公司设置与终止挂
牌事项相关的投资者保护机制。其中，
公司主动申请终止挂牌的，控股股东、
实际控制人应该制定合理的投资者保

公告编号：2022-029

护措施，由董事会提出具体措施方案，
通过现金选择权、回购安排等方式为其
他股东的权益提供保护。公司被强制终
止挂牌的，控股股东、实际控制人应该
与其他股东主动、积极协商解决方案。
股东与公司之间产生的任何纠纷可以
自行协商解决或者向公司所在地的人
民法院提起诉讼。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件
（一）《武汉木兰草原旅游发展股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；（二）《武汉木兰草原旅游发展股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。
武汉木兰草原旅游发展股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 27 日

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