公告日期：2022-12-30

公告编号：2022-045

证券代码：838911 证券简称：木兰股份 主办券商：天风证券
武汉木兰草原旅游发展股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人：吴建顺

6.开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

审议公司拟使用闲置资金购买理财产品的内容。具体内容详见公司于 2022
年 12 月 30 日公告编号：2022-046 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉木兰草原旅游发展股份有限公司关于拟

公告编号：2022-045

使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-046）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 1 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，对以上议案
进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《武汉木兰草原旅游发展股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。
武汉木兰草原旅游发展股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 30 日

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