公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-014

证券代码：838915 证券简称：南和移动 主办券商：首创证券
深圳市南和移动通信科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会提议召集，会议的召开履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 24 日 9 时 30 分。

其他方式投票（通讯方式）召开时间：2023 年 5 月 24 日 9 时 30 分

公告编号：2023-014

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838915 南和移动 2023 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请广东天阙律师事务所做股东大会见证律师并出具法律意见书。（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告议案》

根据公司经营发展的需要，公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《深圳市南和移动通信科技股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，编制了《2022 年度董事会工作报告》。（二）审议《关于预计 2023 年度日常性交联交易议案》

详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-011）
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为深圳市南和通讯实业有限公司。

公告编号：2023-014

（三）审议《2022 年年度报告及摘要的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。
（四）审议《2022 年度财务决算报告议案》

《2022 年度财务决算报告》
（五）审议《2023 年度财务预算报告议案》

结合公司经营情况，公司编制《2023 年财务预算报告》。
（六）审议《2022 年度利润分配方案的议案》

根据公司发展需要，2022 年度不进行利润分配，不以资本公积转增股本。（七）审议《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2023-012）。
（八）审议《关于前期会计差错更正的议案》

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌……
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