公告日期：2023-06-08

公告编号：2023-026

证券代码：838915 证券简称：南和移动 主办券商：首创证
券

深圳市南和移动通信科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：饶高贤
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会提议召集，会议的召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

公告编号：2023-026

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 2 人，出席 2 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修改公司章程的议案》
1.议案内容：

根据省国资委党委工作安排，公司按照《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》有关要求及《省属企业公司章程党建内容参考模版（2023）》更新公司章程党建内容。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-019）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司经过审核，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益，建议公司继续聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告的审计工作。2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2023-026

次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《深圳市南和移动通信科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
深圳市南和移动通信科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 8 日

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