公告日期：2023-07-21

公告编号：2023-036

证券代码：838915 证券简称：南和移动 主办券商：首创证券
深圳市南和移动通信科技股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会提议召集，会议的召开所履行的程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 8 日 15 时 30 分。

其他方式投票（通讯方式）召开时间：2023 年 8 月 8 日 15 时 30 分

（六）出席对象

公告编号：2023-036

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838915 南和移动 2023 年 8 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于与首创证券股份有限公司签署附生效条件解除持续督导协议的议案》

为适应公司战略发展需要，经与首创证券股份有限公司充分沟通和友好协 商，公司拟与首创证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议，就 解除持续督导协议及相关事宜达成一致意见。该协议自全国中小企业股份转让 系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
（二）审议《关于公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签署附生效条件的<持续督导协议>的议案》

鉴于公司战略发展需要，根据中国证监会及全国股份转让系统的相关规 定及要求，公司拟与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）签署附生 效条件的《持续督导协议书》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公 司出具无异议函之日起，双方协议生效后正式由开源证券担任公司主办券商并 履行持续督导义务。

公告编号：2023-036

（三）审议《关于公司与首创证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据中国证监会及全国股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中 小企业股份转让系统提交《关于公司与首创证券股份有限公司解除持续督导协 议的说明报告》。
（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜的议案》

公司董事会向股东大会提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续 督导主办券商变更相关事宜。本次授权的有效期为：自股东大会批准授权之日 起至全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记 ；

2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本……
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