公告日期:2024-01-11
公告编号:2024-003
证券代码:838915 证券简称:南和移动 主办券商:开源证券
深圳市南和移动通信科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 5 日以书面、微信方式
发出
5.会议主持人:饶高贤
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
原董事长饶高贤先生因工作变动辞去公司第三届董事会董事长职务,现选举陈志煌先生为公司第三届董事会董事长,任职期限自本次董事会审议通过之日起
公告编号:2024-003
至本届董事会任期届满为止。根据《公司章程》第七条的规定,董事长为公司的法定代表人,公司法定代表人拟变更为陈志煌先生,本次变更尚需前往工商部门办理变更登记手续。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市南和移动通信科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
深圳市南和移动通信科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 11 日
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