公告日期：2024-01-11

公告编号：2024-004

证券代码：838915 证券简称：南和移动 主办券商：开源证券
深圳市南和移动通信科技股份有限公司董事、监事换届公告

（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十九次会议于 2022年 3 月 31 日审议并通过：

提名饶高贤先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 843,750股，占公司股本的 5.625%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈志煌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐玉灵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名肖涛光先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张海燕女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

公告编号：2024-004

张海燕，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权， 1984 年 4 月生，2006 年 9
月-2008 年 7 月，江西财经大学，会计学学士。2008 年 7 月至 2010 年 6 月，任 深
圳市缘与美实业有限公司财务部会计； 2010 年 6 月至 2012 年 3 月，任 深圳市南
和通讯实业有限公司财务部会计；2012 年 4 月至 2014 年 3 月，任 深圳市南和通
讯实业有限公司财务部副主管；2014 年 4 月至 2016 年 3 月，任 深圳市南和通讯
实业有限公司财务部主管；2016 年 4 月至 2021 年 11 月，任 深圳市南和通讯实业
有限公司财务部副部长；2021 年 11 月至今，任 深圳市南和通讯实业有限公司财务
部部长。

肖涛光，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 9 月至 2009 年 8 月，
任深圳市南和通讯实业有限公司生产车间主任、厂长；2009 年 9 月至 2014 年 4 月，
任河源市南和通讯实业有限公司厂长；2014 年 5 月至 2015 年 6 月，任深圳市南和通
讯实业有限公司产品事业部行政主管；2021 年 8 月至 2022 年 3 月任深圳市南和移动
通信科技有限公司监事；2015 年 7 月至今任深圳市南和移动通信科技有限公司行政 部主管。
（三）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于 2022 年3 月 31 日审议并通过：

提名黄丽群女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李玉倩女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事……
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