公告日期：2023-04-21

证券代码：838917 证券简称：联泰信科 主办券商：国新证券

北京联泰信科铁路技术股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘春雷先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事会召集，会议通知于 2023 年 3 月 17 日在全国中
小企业股份转让系统信息披露平台上以公告（公告编号：2023-003）形式发出。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份
总数 34,602,173 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司总经理、财务负责人等其他高级管理人员均列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度报告及年报摘要予以审议。一致认为，年度报告编制和审议程序符合规定，内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》所规定，公司2022 年年度报告真实地反映出公司 2022 年年度的经营成果和财务状况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,602,173 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需与会股东（包括股东代表）回避表决。

（二） 审议通过《公司 2022 年年度审计报告》的议案

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则，对本公司 2022 年财务状况进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,602,173 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需与会股东（包括股东代表）回避表决。
（三） 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2023 年年度审计机构》的议案

1.议案内容：

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，认真履行其审计职责，公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,602,173 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需与会股东（包括股东代表）回避表决。
（四） 审议通过《公司 2022 年董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2022 年，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规开展工作，董事会对 2022 年度工作进行总结，编制了《北京联泰信科铁路技术股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,602,173 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需与会股东（包括股东代表）回避表决。
（五） 审议通过《公司 2022 年监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2022 年，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规开展工作，监事会对 2022 年度工作进行总结，编制了《北京联泰信科铁路技术股份有限公……
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