公告日期：2021-04-23

公告编号：2021-011

证券代码：838919 证券简称：恒晟能源 主办券商：西南证券
新疆恒晟能源科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 25 日 10:30:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

公告编号：2021-011

普通股 838919 恒晟能源 2021 年 5 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的四川拓宇律师事务所贾平、张洪均律师。
（七）会议地点
公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于新疆恒晟能源科技股份有限公司 2020 年度报告及摘要》议案
详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》。（二）审议《关于新疆恒晟能源科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》议案

详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》。（三）审议《关于新疆恒晟能源科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》议案

详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《第二届监事会第六次会议决议公告》。（四）审议《关于新疆恒晟能源科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》议案

详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》。（五）审议《关于新疆恒晟能源科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》议案

详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台

公告编号：2021-011

（http://www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》。（六）审议《关于新疆恒晟能源科技股份有限公司 2020 年度利润分配方案》议案

详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》。（七）审议《关于会计政策变更》议案

详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》。（八）审议《关于聘请（续聘）2021 年度财务报告审计机构》议案

详见公司于 2021 年 4 月 23 日在……
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