公告日期：2021-08-12

公告编号：2021-016

证券代码：838919 证券简称：恒晟能源 主办券商：西南证券
新疆恒晟能源科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 11 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 20 日以电话方式发出

5.会议主持人：吴建明
6.会议列席人员：监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《新疆恒晟能源科技股份有限公司 2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《新疆恒晟能源科技股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-018）

公告编号：2021-016

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此项议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《新疆恒晟能源科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

新疆恒晟能源科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 12 日

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