公告日期：2021-10-13

公告编号：2021-019

证券代码：838919 证券简称：恒晟能源 主办券商：西南证券
新疆恒晟能源科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 12 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 20 日以电话方式发出

5.会议主持人：吴建明
6.会议列席人员：监事会成员和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

公司结合自身业务发展情况，为降低公司运营成本，提高经营决策效率， 经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，公司拟

公告编号：2021-019

于股东大会审议通过本议案后向全国中小企业股份转让系统提交公司股票终 止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为 准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

为确保终止挂牌相关工作顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全 权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切事宜，授权 事项包括但不限于：

（1）授权董事会根据股东大会审议通过的终止挂牌有关议案内容向全国 中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

（3）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其 他一切事宜。

授权有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至终止挂牌相关事宜 办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

公告编号：2021-019

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于申请公司股票在全 国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编 号：2021-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于召开公司 2021 年 第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避……
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