公告日期：2019-08-22

公告编号：2019-041
证券代码：838919 证券简称：恒晟能源 主办券商：西南证券
新疆恒晟能源科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开是符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 10 日 10 时 30 分。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2019-041
1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 6 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于新疆恒晟能源科技股份有限公司 2019 年半年度报告》议案

议案内容详见公司于2019年8月22日在全国中小企股份转让系统指定信息平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-039）。
（二）审议《关于补充确认公司向关联董事进行资金拆借暨偶发性关联交易》议案

议案内容详见公司于2019年8月22日在全国中小企股份转让系统指定信息平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-037）及《关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-040）。
（三）审议《关于补充确认公司向关联股东进行资金拆借暨偶发性关联交易》议案

议案内容详见公司于2019年8月22日在全国中小企股份转让系统指定信息平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-037）及《关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-040）。

公告编号：2019-041
（四）审议《关于补充确认公司向关联方进行资金拆借暨偶发性关联交易》议案
议案内容详见公司于2019年8月22日在全国中小企股份转让系统指定信息平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-037）及《关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-040）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证原件、股东账户卡。

3、代理人凭本人身份证、委托人签署的授权委托书、股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 10 日 9 时 30 分至 10 时 25 分

（三）登记地点：公司二楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：孟旺平；联系电话：0994-2506232；联系地址：
新疆昌吉州昌吉市高新技术产业开发区五丘希望大道北经五路西 1 号。
（二）会议费用：参会股东自理。
（三）临时提案

单独或合计持有公司 3%以上股份的股东可在大会召开 10 日前提出临时提
案并书面提交公司董事会。

公告编号：2019-041
五、备查文件目录

《新疆恒晟能源……
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