公告日期:2019-09-12
公告编号:2019-042
证券代码:838919 证券简称:恒晟能源 主办券商:西南证券
新疆恒晟能源科技股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 9 月 10 日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:吴建明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 6 人,持有表决权的股份 30,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于新疆恒晟能源科技股份有限公司 2019 年半年度报告》议
案
1.议案内容:
公告编号:2019-042
议案内容详见公司于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2019 年半年度报告》(公告编号:2019-039)。
2.议案表决结果:
同意股数 30,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此项议案无回避表决情况。
(二)审议通过《关于补充确认公司向关联董事进行资金拆借暨偶发性关联交易》
议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2019-037)及《关于补充确认偶发性关联交易公告》(公告编号:2019-040)。
2.议案表决结果:
同意股数 30,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此项议案无回避表决情况。
(三)审议通过《关于补充确认公司向关联股东进行资金拆借暨偶发性关联交易》
议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》(公
公告编号:2019-042
告编号:2019-037)及《关于补充确认偶发性关联交易公告》(公告编号:2019-040)。
2.议案表决结果:
同意股数 30,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此项议案无回避表决情况。
(四)审议通过《关于补充确认公司向关联方进行资金拆借暨偶发性关联交易》
议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2019-037)及《关于补充确认偶发性关联交易公告》(公告编号:2019-040)。
2.议案表决结果:
同意股数 30,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0%股,占本次股东大会……
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