公告日期：2020-04-28

证券代码：838919 证券简称：恒晟能源 主办券商：西南证券
新疆恒晟能源科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 8 日以电话方式发出。

5.会议主持人：吴建明
6.会议列席人员：监事会成员和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新疆恒晟能源科技股份有限公司 2019 年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式格式指引
（试行）》等规范性文件的内容和要求，公司编制了《2019 年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。（详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年报 告》和《2019 年年度报告摘要》。公司董事会对公司 2019 年度报告及摘要进行了审核，认为公司《2019 年度报告》及《2019 年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。《2019 年度报告》及《2019 年年度报告摘要》真实反映了公司当年经营管理和财务状况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于新疆恒晟能源科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

基于对 2019 年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对 2020
年公司经营、发展的规划和部署，公司董事会撰写了《2019 年度董事会工作报告》。公司董事会认为《2019 年度董事会工作报告》真实、客观反映了公司 2019年年度董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况，董事会审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于新疆恒晟能源科技股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

基于对 2019 年度公司各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对 2020 年
公司经营、发展的规划和部署，公司总经理撰写了《2019 年度总经理工作报告》。公司董事会认为，《公司 2019 年度总经理工作报告》真实、客观反映了公司日常工作及总经理职权履行情况，审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于新疆恒晟能源科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司编制了 2019 年度财务决算报告。公司董事会认为，《公司 2019 度财务
决算报告》内容详实，能够真实反映公司整体运作情况，审议通过《公司 2019年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于新疆恒晟能源科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据公司 2020 年度生产经营和发展计划并结合公司 2019 年度财务决算情
况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2020 年度财务预算报告。公司董事会认为，《公司 2020 年年度财务预算报告》编制和审议符合相关法律法规、公司章程和公司管理制度的相关规定，真实反映了公司 2020 年度的经营计划和管理预期，审议通过《公司 20……
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