公告日期：2020-04-28

公告编号：2020-011

证券代码：838919 证券简称：恒晟能源 主办券商：西南证券
新疆恒晟能源科技股份有限公司关于修订董事会议事规则

的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

新疆恒晟能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日
召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订董事会议事规则》议案。
回避情况：审议事项不构成关联交易，无需回避表决。

表决结果：全体董事以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过。

上述议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

对制度修订的条款对照如下：

《董事会议事规则》

原规定 修订后

第七条 董事会召开临时会议，负责 第七条 董事会召开临时会议，负责
信息披露事务人员及相关工作人员应 信息披露事务人员及相关工作人员应 当在会议召开前三天通知参会人员， 当在会议召开前五天通知参会人员， 但是遇有紧急事由时，可按董事留存 但是遇有紧急事由时，可按董事留存 于公司的电话、传真等通讯方式随时 于公司的电话、传真等通讯方式随时 通知召开董事会临时会议。在保障董 通知召开董事会临时会议。在保障董 事充分表达意见的前提下，临时会议 事充分表达意见的前提下，临时会议 可以采取书面、电话、传真或借助所 可以采取书面、电话、传真或借助所

公告编号：2020-011

有董事能进行交流的通讯设备等形式 有董事能进行交流的通讯设备等形式
召开。 召开。

新疆恒晟能源科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 28 日

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