公告日期：2024-12-25

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-111
广脉科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 24 日

2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以专人送达、邮件
及数据电文方式发出

5.会议主持人：董事长赵国民先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事张旭伟、赵明坚、郭德贵、沈颖因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 12 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-112）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 12 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于公司及子公司使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-113）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 1 月 9 日召开 2025 年第一次临时股东大会，内容详见公司
于 2024 年 12 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披
露的《广脉科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-114）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《广脉科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

广脉科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 25 日

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