公告日期：2024-07-09

证券代码：838927 证券简称：国文股份 主办券商：国融证券
国文电气股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2024 年 7 月 8 日，国文电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会
第二十二次会议，本次会议审议通过了《关于公司以要约方式回购股份的议案》，表决
结果为：同意 5 票，反对 0 票、弃权 0 票。该议案尚需经公司 2024 年第三次临时股东
大会审议。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本。

基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可，为了促进公司长期健康发展，提升公司有效资产的运营效率，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金进行股份回购。回购的股份将依法予以注销并相应减少公司注册资本，以实现维护公司市场形象，维护投资者利益的目标。
三、 回购方式

本次回购方式为要约方式回购。
四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格为1.54元/股。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为2.26元，拟回购价格低于上述价格，不高于上述价格的200%。

定价原则及合理性如下：

1、公司股票二级市场交易情况

公司目前二级市场交易方式为集合竞价交易方式，据查阅，公司审议本次回购股份事宜的第三届董事会第二十二次会议召开日（即2024年7月8日）前60个交易日仅有2个交易日有成交，成交记录如下：

交易日期 成交量（股） 成交额（元） 成交价格（元/股）

2024-7-4 2300 5290 2.30

2024-4-11 750 1597.5 2.13

注：数据来自choice东方财富。

截至公司董事会审议通过本次回购股份方案之日，公司股票二级市场交易不活跃，未能形成连续交易价格，且交易量较低，因此二级市场交易价格不具备参考性。

公司股票最近一次交易发生在2024年7月4日，二级市场收盘价为2.30元/股，公司二级市场存在收盘价格，不存在长期无收盘价的情况。

公司董事会召开前60个交易日的交易均价差异不大，公司股票二级市场交易数量虽小，但系投资者自发交易形成，交易双方均非公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，不存在公司或实际控制人等内部人员安排、授意相关投资者约定成交等情形。

本次回购价格高于最近一次公司定向发行价格，公司通过在二级市场以要约回购的方式进行回购，信息公开透明，不存在通过“低价”回购排除相关股东参与回购机会的情形。

2、前期股票发行价格

公司最近一次股票定向发行发生于2024年，发行股数为1,665,000股，发行价格为1.49元/股，新增股份于2024年5月22日在全国股转系统挂牌并公开转让。公司此次回购是为了提升公司运营效率指标，维护投资者利益。考虑到公司的长远发展，此次股份回购价格略高于前次发行价格，具有合理性。

3、公司每股净资产价格

根据公司2021年度报告、2022年度报告、2023年年度报告，截至2021年12月31日、2022年12月31日及2023年12月31日，公司归属于挂牌公司股东的每股净资产分别为1.11元、1.29元、1.54元，每股收益分别为0.05元、0.15元、0.25元，本次回购价格系综合考
虑公司经营情况、业绩增长良好预期等因素，结合公司每股净资产、每股收益等因素后确定，不存在损害公司股东利益的情形。

4、同行业可比公司

公司所处行业为制造业（C）电气机械和器材制造业（C38）输配电及控制设备（C382）配电开关（C3823），经选取与公司同属细分行业C382输配电及控制设备制造的新三板挂牌公司，进行对比分析如下：

2023年12 2023 年 12

证券代 最……
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