公告日期：2024-07-09

公告编号：2024-072

证券代码：838927 证券简称：国文股份 主办券商：国融证券
国文电气股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七条 公司注册资本: 6831.0066 万 第七条 公司注册资本: 【完成 2024
元人民币。 年第一次股份回购暨注销后】万元人民
币。

第 十 六 条 公 司 的 股 份 总 数 为 第十六条 公司的股份总数为【完成
6831.0066 万股，每股面值为 1 元人民 2024 年第一次股份回购暨注销后】万
币。 股，每股面值为 1 元人民币。

第九条 公司法定代表人:董事长为公 第九条 公司法定代表人:董事长或总
司的法定代表人。 经理为公司的法定代表人。

第九十九条 董事会由五名董事组成。 第九十九条 公司董事会由 5-13 人组
成，设董事长、副董事长各一人。

第一百零六条 董事长由公司董事担 第一百零六条 董事长、副董事长由公
任，由董事会以全体董事的过半数选举 司董事担任，由董事会以全体董事的过
产生和罢免。 半数选举产生和罢免。

公告编号：2024-072

第一百零八条 董事长不能履行职务 第一百零八条 董事长不能履行职务
或者不履行职务的，由半数以上董事共 或者不履行职务的，由副董事长履行职
同推举一名董事履行职务。 务;副董事长不能履行职务或者不履行
职务的，由过半数的董事共同推举一名
董事履行职务。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

鉴于公司将实施股权回购并注销股份，公司注册资本和股份总数将发生变化。同时基于公司生产经营需要，公司法人及副董事长人员将有相应变更，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等的相关规定，公司拟对公司章程的相关条款进行修订。

三、备查文件

《国文电气股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

国文电气股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 9 日

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