公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-086

证券代码：838927 证券简称：国文股份 主办券商：国融证券
国文电气股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：杨国安

6.会议列席人员：韩丽琼、陈利杰、刘小川、刘发国、田士永、王海明、田利彬

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定, 全体董事对本次董事会议的提议、提案、通知、召集、召开等各项程序均无异议。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对《2024 年半年度报告》进行审核，同意将《2024 年半年度报

公告编号：2024-086

告》在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露并发表确认意见：

保证公司 2024 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

该议案主要内容详见于2024年8月23日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《国文电气股份公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-087）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司高级管理人员任命的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事会秘书王海明先生、原财务负责人田士永先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，根据公司总经理的提名，由谢冰倩女士担任公司董事会秘书兼财务负责人，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-089）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司员工持股平台份额转让事项的议案》

1.议案内容：

因保定聚坤禾企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持有人王海明、周向国离职，在充分保障股东利益的前提下，根据《国文电气股份有限公司 2024 年员工

公告编号：2024-086

持股计划管理办法》的规定和各方协商，公司拟将王海明、周向国所持有的保定聚坤禾企业管理咨询合伙企业(有限合伙)全部份额转让至持有人代表杨国安，本次员工持股平台份额转让符合《公司法》、《证券法》的相关规定。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司员工持股平台份额转让事项的公告》（公告编号：2024-090）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案……
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