公告日期：2024-09-24

公告编号：2024-103

证券代码：838927 证券简称：国文股份 主办券商：国融证券
国文电气股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：杨国安

6.会议列席人员：韩丽琼、陈利杰、刘小川、刘发国、谢冰倩、田利彬

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定, 全体董事对本次董事会议的提议、提案、通知、召集、召开等各项程序均无异议。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司拟投资设立全资子公司“安全充（保定）新能源科技有限公司”，注册
地为保定市高新区天鹅西路 333 号 AB 座 609 号，注册资本 1000 万元人民币。以

公告编号：2024-103

上信息最终以市场监督管理部门核准登记为准。

具体内容详见于2024年9月24日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-097）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司拟投资设立全资子公司“快快（保定）新能源科技有限公司”，注册地
为保定市竞秀区朝阳南大街 47 号 9 幢号 12 层 G，注册资本 1000 万元人民币。
以上信息最终以市场监督管理部门核准登记为准。

具体内容详见于2024年9月24日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-098）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司拟租赁经营场所暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展布局及新能源充电桩投建计划，公司拟与关联自然人杨亚雄签订房屋租赁合同，租用其名下房屋作为拟新设全资子公司安全充（保定）新能源科技有限公司的经营场所，该房屋位于保定市高新区天鹅西路 333 号 AB 座
609 号，建筑面积 61.29 ㎡。本次关联租赁期限为 3 年，租金为 1200 元/月（每

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平方米月租金约 19.58 元），不按年度进行涨幅。

具体内容详见公司于2024年9月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司拟租赁经营场所暨关联交易公告》（公告编号：2024-099）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及回避表决事项，关联董事杨国安、杨亚雄回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于公司未来发展和总体审计需要，经综合评估，公司拟聘请具备证券业务资格的中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。
具体内容详见公……
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