公告日期：2024-09-24

公告编号：2024-102

证券代码：838927 证券简称：国文股份 主办券商：国融证券
国文电气股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开，无其他需说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 9 日上午 9 点 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-102

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838927 国文股份 2024 年 9 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

保定市北二环 5699 号大学科技园 1 号楼 B 区 202 室国文电气股份有限公司
会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟租赁经营场所暨关联交易的议案》

根据公司战略发展布局及新能源充电桩投建计划，公司拟与关联自然人杨亚雄签订房屋租赁合同，租用其名下房屋作为拟新设全资子公司安全充（保定）新能源科技有限公司的经营场所，该房屋位于保定市高新区天鹅西路 333 号 AB 座
609 号，建筑面积 61.29 ㎡。本次关联租赁期限为 3 年，租金为 1200 元/月（每
平方米月租金约 19.58 元），不按年度进行涨幅。

具体内容详见公司于2024年9月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司拟租赁经营场所暨关联交易公告》（公告编号：2024-099）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杨国安、杨亚雄、杨亚惠、李文秀、保定聚坤禾企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。
（二）审议《关于变更会计师事务所的议案》

鉴于公司未来发展和总体审计需要，经综合评估，公司拟聘请具备证券业务资格的中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司于2024年9月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2024-100）。

公告编号：2024-102

（三）审议《关于公司 2024 年半年度权益分派方案的议案》

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利不超过 6,831,006.60 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

具体内容详见公司于2024年9月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-101）。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中……
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