公告日期：2024-10-30

公告编号：2024-112

证券代码：838927 证券简称：国文股份 主办券商：国融证券
国文电气股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十六次会议于 2024年 10 月 29 日审议并通过：

提名杨国安先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份19,975,327 股，占公司股本的 29.2421%，不是失信联合惩戒对象。

提名申颖彪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,563,392 股，占公司股本的 6.6804%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘璐女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨亚雄先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,142,996 股，占公司股本的 6.0650%，不是失信联合惩戒对象。

提名米亚雄先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,024,379 股，占公司股本的 1.4996%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

刘璐，女，1988 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河北大学，
本科。2008 年 8 月至 2023 年 8 月，就职于保定市消防支队，任消防文员；2023 年 9

公告编号：2024-112

月至今，就职于国文电气股份有限公司，任办公室主任。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次董事会董事换届选举属于期满换届选举，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《国文电气股份有限公司第三届董事会第二十六次会议会议决议》

国文电气股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 30 日

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