公告日期：2024-10-30

公告编号：2024-115

证券代码：838927 证券简称：国文股份 主办券商：国融证券
国文电气股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开，无其他需说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838927 国文股份 2024 年 11 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

保定市北二环 5699 号大学科技园 1 号楼 B 区 202 室国文电气股份有限公司
会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名公司第四届董事会候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会工作持续正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举，提名杨国安先生、申颖彪先生、刘璐女士、杨亚雄先生、米亚雄先生为公司第四届董事会董事候选人。在新任董事任职之前，第三届董事会全体董事继续履行董事职责。公司第四届董事会由 5 名董事组成，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。经核查，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象,也未被列入失信被执行人名单。
（二）审议《关于提名公司第四届监事会候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会工作持续正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举，提名韩丽琼、马元桐为公司第四届监事会监事候选人，与公司职工代表监事共同组成第四届监事会，在新任监事任职之前，第三届监事会全体监事继续履行监事职责。公司第四届监事会由 3 名监事组成，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。经核查，上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象,也未被列入失信被执行人名单。

公告编号：2024-115

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人 出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证 复印件办理登记。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2024 年 11 月 15 日 8:30-9:00

（三）登记地点：保定……
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