公告日期：2022-04-29

证券代码：838928 证券简称：义众实业 主办券商：新时代证券
深圳市义众实业股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月8日以邮件和电话方式 方
式发出

5.会议主持人：童云泽

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议以及表决程序符合《公司法》、《公司章程》 等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 0 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于深圳市义众实业股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要
的议案 》
1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2021 年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》.

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<深圳市义众实业股份有限公司 2021 年度董事会工作报告>的议案 》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报《2021年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<深圳市义众实业股份有限公司 2021 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司总经理向董事会汇报 2021
年度工作。《2021 年度总经理工作报告》对 2021 年总经理在公司主要业绩、主
要经营工作等方面所做的工作进行了汇总，并提出了工作中存在的问题。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<深圳市义众实业股份有限公司 2021 年度财务决算报告>的议案 》
1.议案内容：

《2021 年度财务决算报告》对公司 2021 年度的经营成果和财务状况进行总
体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<深圳市义众实业股份有限公司 2022 年度财务预算报告>的议案 》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司 2021 年度实际经营情况和公
司未来发展规划，公司拟订《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
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（六）审议通过《关于深圳市义众实业股份有限公司 2021 年度利润分配的议案 》1.议案内容：

根据公司目前的财务状况及资金需求，为支持公司发展，公司 2021 年度拟
不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表……
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