公告日期：2022-08-30

公告编号：2022-015

证券代码：838928 证券简称：义众实业 主办券商：诚通证券
深圳市义众实业股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 2 日以电话和邮件方式
发出

5.会议主持人：童云泽

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议以及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于深圳市义众实业股份有限公司 2022年半年度报告的议案》1.议案内容：

公告编号：2022-015

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2022 年半年度报告》。具体
内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损到实收资本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

因公司前期亏损较大，截止 2022 年 6 月 30 日，公司经营盈利良好，虽稳步
增长但还尚未能弥补亏损。未弥补亏损达到并超过实收股本总额三分之一，根据相关规定，预于公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请于2022年 9月15日上午9:00-11:00召开公司2022年第二次股
东大会，审议需提交股东大会审议的相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2022-015

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

无
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《深圳市义众实业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

深圳市义众实业股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 30 日

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