公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-010

证券代码：838928 证券简称：义众实业 主办券商：诚通证券
深圳市义众实业股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 31 日以电话方式发出
5.会议主持人：李想

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议以及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事 0 因 0 缺席，未委托其他董事代为表决。

董事 0 因 0 缺席，委托董事 0 代为表决。

董事 0 因 0 以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

公告编号：2023-010

（一）审议通过《关于深圳市义众实业股份有限公司 2023年半年度报告的议案》1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2023 年半年度报告》。具体
内 容 详见 公司 于同 日在 全国 中小 企业 股份 转让 系统 信息 披 露平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损到实收资本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

因公司前期亏损较大，截止 2023 年 6 月 30 日，公司经营盈利良好，虽稳步
增长但还尚未能弥补亏损。未弥补亏损达到并超过实收股本总额三分之一，根据相关规定，予以公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请于2022年 9月15日上午9:00-11:00召开公司2023年第二次股
东大会，审议需提交股东大会审议的相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-010

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《深圳市义众实业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

深圳市义众实业股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 18 日

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