公告日期：2024-03-05

公告编号：2024-004

证券代码：838928 证券简称：义众实业 主办券商：恒泰长财证券
深圳市义众实业股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 1 日以电话方式发出

5.会议主持人：李想

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议以及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告

公告编号：2024-004

审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-003）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司定于 2024 年 3 月 21 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东
大会，审议《关于拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
财务报告审计机构的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 5 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-002）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

深圳市义众实业股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议

深圳市义众实业股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 5 日

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