公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-016

证券代码：838928 证券简称：义众实业 主办券商：恒泰长财证券
深圳市义众实业股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-016

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838928 义众实业 2024 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东深大地律师事务所指派律师
（七）会议地点

子公司-佛山市义众金属材料有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于深圳市义众实业股份有限公司 2023 年年度报告的议案》

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2023 年年度报告》。
（二）审议《关于<深圳市义众实业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报《2021年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于<深圳市义众实业股份有限公司 2023 年度财务决算报告> 的议案》

《2023 年度财务决算报告》对公司 2023 年度的经营成果和财务状况进行总
体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。
（四）审议《关于<深圳市义众实业股份有限公司 2024 年度财务预算报告> 的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司 2023 年度实际经营情况和公司未来发展规划，公司拟订《2024 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于深圳市义众实业股份有限公司 2023 年度利润分配的议案》
根据公司目前的财务状况及资金需求，为支持公司发展，公司 2023 年度拟不进行利润分配。
（六）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

公告编号：2024-016

公司已实现稳步增长但还尚未能弥补亏损，截止 2023 年 12 月 31 日,未
弥补亏损达到并超过实收股本总额三分之一。未弥补亏损达到并超过实收股本总额三分之一，根据相关规定预以公告。
（七）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

因公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟推荐童云泽、李想、王梦佳、阎友松、何秀秀为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

经查，上述候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
（八）审议《董事会关于非标审计意见的说明的议案》

2023 年的审计报告出具了带“持续经营重大不确定性段落”的非……
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