公告日期：2024-05-21

证券代码：838928 证券简称：义众实业 主办券商：恒泰长财证券
深圳市义众实业股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：子公司-佛山市义众金属材料有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李想
6.召开情况合法合规性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数11,472,250 股，占公司有表决权股份总数的 78.85%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事总经理李想，公司副总经理阎友松，财务总监何秀秀，财务人员杨扬列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于深圳市义众实业股份有限公司 2023 年年度报告的议案》1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2023 年年度报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,472,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的78.85%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<深圳市义众实业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告>
的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报《2021年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,472,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的78.85%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<深圳市义众实业股份有限公司 2023 年度财务决算报告>
的议案》
1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》对公司 2023 年度的经营成果和财务状况进行总
体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,472,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的78.85%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<深圳市义众实业股份有限公司 2024 年度财务预算报告>
的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司 2023 年度实际经营情况和公司未来发展规划，公司拟订《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,472,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的78.85%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于深圳市义众实业股份有限公司 2023年度利润分配的议案》1.议案内容：

根据公司目前的财务状况及资金需求，为支持公司发展，公司 2023 年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,472,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的78.85%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

公司已实现稳步增长但还尚未能弥补亏损，截止 2023 年 12 月 ……
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