公告日期：2022-06-23

证券代码：838931 证券简称：福兴粮油 主办券商：安信证券
敦化市福兴粮油股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议的召开不需要经其他部门的批准及履行相关必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场会议形式
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 14 日 8:30-11:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838931 福兴粮油 2022 年 7 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的吉林敦诚律师事务所律师。
（七）会议地点

福兴粮油公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

审议公司董事会对 2021 年度公司治理机制，推进有效运行等工作做出总结与汇报。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

审议监事会在 2021 年度内对公司治理及经营监督活动进行汇报。
（三）审议《2021 年度财务决算报告》

审议公司 2021 年度各项财务决算情况。
（四）审议《2022 年度财务预算报告》

审议公司 2022 年度经营计划及财务预算报告。
（五）审议《2021 年年度报告及摘要》

根据《公司章程》的规定和 2021 年度经营情况，公司拟定了 2021 年年度报
告及摘要。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-013）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-014）。

（六）审议《2021 年度利润分配》

本年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。
（七）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构》

公司将继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。
（八）审议《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会董事》

鉴于公司第二届董事会董事任期于 2022 年 4 月 30 日届满，同意将第二届董
事会董事任期延长至本次换届选举组成第三届董事会前；由公司董事会提名夏忠民、朱跃坤、刘子良、夏莉莉、刘建男为公司第三届董事会成员。任期三年，从2021 年年度股东大会审议通过之日起计算。
（九）审议《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会股东代表监事》

鉴于公司第二届监事会监事任期于 2022 年 4 月 30 日届满，同意将第二届监
事会监事任期延长至本次换届选举组成第三届董事会前；提名吕萍、董建华为公司第三届监事会非职工监事,与公司 2022 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事夏立国共同组成公司第三届监事会，任期三年，从 2021 年年度股东大会审议通过之日起计算。
（十）审议《董事会关于 2021 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》
北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)接受敦化市福兴粮油股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司 2021 年度财务报告进行了审计，并出具了（2022）京会兴审字第 65000108 号保留意见审计报告。公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关要求，就被出具保留意见的《审计报告》所涉及的事项出具专项说明。具体内容详见公司披露于全国中小企业股……
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