公告日期：2020-04-16

公告编号：2020-006

证券代码：838931 证券简称：福兴粮油 主办券商：安信证券
敦化市福兴粮油股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议的召开不需要其他部门的批准及履行相关必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 6 日 08:30-11:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2020-006

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838931 福兴粮油 2020 年 4 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的吉林敦诚律师事务所何永存、高大钧律师。
（七）会议地点
福兴粮油公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

审议公司董事会对 2019 年度公司治理机制、推进有效运行等工作作出总结与汇报。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

审议监事会在 2019 年度内对公司治理及经营监督活动进行汇报。
（三）审议《2019 年度财务决算报告》

审议公司 2019 年度各项财务决算情况。
（四）审议《2020 年度财务预算报告》

审议公司 2020 年度经营计划及财务预算报告。

公告编号：2020-006

（五）审议《2019 年年度报告及摘要》

根据《公司章程》的规定和 2019 年度经营情况，公司拟定了 2019 年度报告
及摘要。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ hppt://www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年年度报告》（公告编号：2020-015）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。
（六）审议《2019 年度利润分配》

本年度不进行利润分配,本年度不进行公积金转增股本。
（七）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构》

公司将继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。
（八）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易公告》（公告编号：2020-008）。
（十）审议《敦化市福兴粮油股份有限公司关于拟修订<公司章程>》

公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及
全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 1 月 3 日发布实施的《全国
中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》，对《敦化市福兴粮油股份有限公司章程》中涉及的相关条款进行修改。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《敦化市福兴粮油股份有限公司……
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