公告日期：2020-05-08

证券代码：838931 证券简称：福兴粮油 主办券商：安信证券
敦化市福兴粮油股份有限公司

章 程（修订）

（2020 年 5 月 6 日经 2019 年年度股东大会审议通过）

目 录

第一章总则 ...... 3
第二章经营宗旨和范围 ...... 3
第三章股份 ...... 4
第四章股东和股东大会 ...... 6
第五章董事会 ...... 19
第六章总经理及其他高级管理人员 ...... 26
第七章监事会 ...... 27
第八章财务、会计和审计 ...... 29
第九章通知和公告 ...... 31
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 33
第十一章投资者关系 ...... 35
第十二章修改章程 ...... 36
第十三章附则 ...... 36

敦化市福兴粮油股份有限公司章程

第一章总则

第一条 为维护敦化市福兴粮油股份有限公司(以下简称公司)的股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，特制定本章程。

第二条 公司中文名称：敦化市福兴粮油股份有限公司。

公司性质：股份有限公司。

第三条 公司住所：敦化市民主街新林委 1 组。

第四条 敦化市福兴粮油股份有限公司系依照《公司法》及其他法律、法规和规范性文件的规定，由敦化市福兴粮油商贸有限责任公司整体变更的股份有限公司，经敦化市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第五条 公司注册资本为人民币 4654.75 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司的全部资本分为等额股份，公司股东按其所持股份享有所有者的资产受益、选择管理者及参与重大决策等权利，并以其认购的股份为限对公司的债务承担责任；公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。本章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉公司、其他股东、董事、监事及高级管理人员，公司可以起诉股东、董事、监事及高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：建立和完善公司制度，不断推进体制和管理创新，实现企业与客户的共同发展；依靠科技进步，研发、生产和销售高质量的
产品；实现公司效益最大化、企业价值最大化、股东回报最大化，在企业发展的同时为促进社会的和谐发展作出最大的贡献。

第十二条 公司的经营范围：粮食种植、加工；饲料、饲料添加剂、油脂加工；粮食及土特产品购销；杂粮有机产品分选、包装、销售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章 股份

第一节股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的股份应当具有同等的权利。在公司股票于全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）挂牌期间，公司进行定向发行股份的，在定向发行前的在册股东对公司定向发行的股份不具有优先认购权。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票，均采用记名方式。

第十六条 公司发行的股票以人民币标明面值，每股面值壹元人民币。

第十七条 公司股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称股转系统）挂牌后，股东名册在中国证券登记结算有限责任公司办理登记存管，并遵守该存管机构的管理规定。

第十八条 公司发起人为夏忠民、夏丽媛、夏莉莉，2016 年 3 月 3 日发起人
以净资产折股方式发起设立股份有限公司。

公司股份总数为 4654.75 万股，均为普通股。

第十九条 经国家授权机构批准……
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