公告日期：2023-09-12

公告编号：2023-016

证券代码：838933 证券简称：嘉华汇诚 主办券商：国新证券

北京嘉华汇诚科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长纵兴元
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议为临时股东会,由董事会召集,会议召开由第三届董事会第七次会议审议通过,履行了必要的审批程序。会议通知于 2023 年8 月 24 日通过全国股份转让系统指定的信息披露平台书面发出,符合公司章程约定。本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合相关法律法规及公司章程约定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2023-016

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司财务总监列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司向银行申请贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京嘉华汇诚科技股份有限公司章程》的规定，公司拟向北京银行中关村分行申请400万元的银行授信，期限两年，担保方式为信用担保，追加关联方纵兴元及配偶蔡玉玲个人承担无限连带责任，本次关联交易已包含在公司
2022 年 12 月 21 日披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公
告》中保证担保。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,772,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公告编号：2023-016

股东纵兴元回避表决，股东北京嘉华友联投资管理有限公司回避表决。由于纵兴元为北京嘉华信联投资管理中心（有限合伙）实际控制人，所以，股东北京嘉华信联投资管理中心（有限合伙）回避表决三、 备查文件目录
《北京嘉华汇诚科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议
北京嘉华汇诚科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 12 日

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